Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen

Zoll

Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen

Seit Oktober gelten neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche. Seitdem ist die Zahl der Verdachtsfälle stark gestiegen.
Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen
Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Kriminalität

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche
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Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Razzia

Ermittler durchsuchen Deutsche Bank
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Rhein-Main

Kriminalität

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Zoll stellt am Flughafen Frankfurt hohe Summen Bargeld sicher

Am Flughafen Frankfurt hat der Zoll Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung den Kampf angesagt. Die Beamten stellen hohe Summen Bargeld sicher.
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Panorama

Internationales Netzwerk

Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

Großeinsatz im Morgengrauen: Rund 1400 Beamte durchsuchen Wohnungen und Büros in drei Bundesländern. Es geht um illegale Finanztransfers in Höhe von …
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Wirtschaft

OneCoin-Verantwortliche in Münster vor Gericht

Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt

Nach sechs Jahren Ermittlungen beginnt vor dem Landgericht Münster ein spektakulärer Prozess. Es geht um eine erfundene digitale Währung namens …
Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt
Politik

Anti-Geldwäsche-Einheit

In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

Und er kommt doch: Kurz vor der Bundestagswahl nimmt Olaf Scholz an einer Sitzung im Bundestag teil. Es geht um Vorwürfe gegen die Zoll-Einheit FIU. …
In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

FIU

Finanzausschuss befragt Scholz zu Geldwäsche-Ermittlungen

Hinweise auf Terrorfinanzierung sollen nicht rechtzeitig weitergeleitet worden sein. Im Rahmen der Ermittlungen kommt es auch zu Durchsuchungen im …
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Ermittlung gegen Zoll-Einheit

Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck
Noch vor der Wahl könnte SPD-Kanzlerkandidat Scholz in den Finanzausschuss des Bundestags zitiert werden; es geht um Ermittlungen gegen eine …
Nach Razzia im Finanzministerium: Scholz gerät unter Druck

Staatsanwaltschaft

Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Deutsche Schwarzgeldfahnder stehen in der Kritik: Sie sammelten Infos, aber handelten kaum. Die Justiz hält das sogar für strafbar. Zweieinhalb Wochen vor der Wahl bringt das Ungemach für SPD-Kandidat Scholz.
Geldwäsche-Ermittlungen: Bundesministerien durchsucht

Europäische Union

Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

Laut einem Sonderbericht werden pro Jahr Milliarden Euro aus kriminellen Geschäften in der Europäischen Union „gewaschen“. Dagegen wird nun eine bessere Koordination zwischen den EU-Staaten gefordert.
Rechnungshof fordert koordinierten Kampf gegen Geldwäsche

FinCEN-Files: Ermittlungen nach internationaler Groß-Recherche

BKA und Staatsanwälte ermitteln nach FinCEN-Files

Die weltweiten FinCEN-Files-Recherchen hatten die Rolle großer Banken bei Geldwäsche, Korruption und Steuerhinterziehung aufgedeckt – und beschäftigen nun auch deutsche Staatsanwälte und das BKA.
BKA und Staatsanwälte ermitteln nach FinCEN-Files

Finanzen

Sparkassen gegen neue Bargeld-Regeln

Im Kampf etwa gegen Geldwäsche will die Bafin Regeln einführen, die die Einzahlung von Bargeld erschweren sollen. Die Sparkassen sehen die Maßnahmen jedoch nicht als zielführend an - im Gegenteil.
Sparkassen gegen neue Bargeld-Regeln

Finanzaufsicht

App-Bank N26: Mehr Maßnahmen gegen Kriminalität gefordert

Die Bafin will, dass die Online-Bank N26 mehr gegen Geldwäsche unternimmt. Ein Sonderbeauftragter der Behörde soll das Unternehmen überwachen.
App-Bank N26: Mehr Maßnahmen gegen Kriminalität gefordert

Verdacht der Geldwäsche

Chef der Danske Bank ist zurückgetreten

Jahrelang wurden bei der niederländischen Bank ABN Amro größere Geldtransaktionen unzureichend auf Geldwäsche überprüft. Wegen der Vorwürfe hat jetzt ein Bankchef seinen Rücktritt eingereicht.
Chef der Danske Bank ist zurückgetreten